Normalt afholdes bestyrelsesmøder den første mandag i hver måned. Følgende møder er indtil videre planlagt:

2012
02. januar      - aflyst
13. februar     - mødet er flyttet fra den 6. på grund af ferie
05. marts
26. marts       - ordinær generalforsamling incl. spisning
02. april
07. maj
04. juni
Juli                - ingen møde
August           - ingen møde
03. september
01. oktober
05. november
03. december

Bestyrelsen samles derudover, hvis der opstår behov.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 08.11.2011

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst

Hanne er indtrådt i bestyrelsen. Hun erstatter Bente, som forlod bestyrelsesarbejdet efter eget ønske i starten af november. Hans bød Hanne velkommen til arbejdet.

3. Økonomi

Likviditetsbudget og kontoudskrifter fra Nordea og Nykredit
Der var ingen bemærkninger til materialet, som var udsendt til deltagerne inden mødet.

4. Sager til beslutning

Bestyrelsens konstituering
Bestyrelsen har besluttet at fortsætte uden en formel næstformand.

Forretningsorden og fordeling af opgaver i bestyrelsen
Alice udarbejder et udkast til ny forretningsorden.

Projekt nye vinduer
Bestyrelsen arbejder fortsat med de indkomne tilbud. Der er tilsyneladende ikke de store prismæssige forskelle.

Omlægning af Nykredit lån
Bestyrelsen har modtaget tilbud på omlægning af lån hos Nykredit, så vi kan gennemføre projekt nye vinduer. Låneomlægningen skal behandles og godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag, den 19. december kl. 19. i Fælleshuset med deltagelse fra Nykredit. Alice udarbejder og udsender indkaldelse.

Forsikringsforhold
Bestyrelsen har modtaget forsikringstilbud fra forsikringsselskabet Gjensidige.
Efter gennemgang af tilbuddet har vi besluttet at bibeholde vores nuværende selskab Trekroner.
 
Antenneforeningen Flimmer
Flimmer afholder ekstraordinær generalforsamling den 06.12.2011 hvor medlemmerne skal tage stilling til, om YOUSEE skal overtage leveringen af TV signaler.

Efterfølgende kan det oplyses, at det på mødet blev besluttet, at YOUSEE overtager levereingen. 

Det forventes, at Flimmer udsender yderligere orientering om hvad der skal ske i den forbindelse.

Ny fejemaskine
Hans oplyser, at maskinen bliver leveret på fredag, den 09.12.2011. Hans sørger for, at maskinkørerne bliver underrettet og at de får den fornødne information om brug og vedligeholdelse af maskinen.

5. Underskrifter

Intet til punktet.

6. Eventuelt

Underretning om støjende adfærd og hundehold
Bestyrelsen har modtaget en underretning om ovenstående, men afventer, efter aftale med klageren, yderligere indberetning, hvis ikke problemet løses direkte med modparten.

Vintervagtplanen
Bestyrelsen har konstateret, at der ikke blev saltet mandag morgen, som aftalt i henhold til vintervagtplanen, på trods af, at der var meget glat på foreningens fortove og P-pladser.

Alice udarbejder og udsender et opråb til medlemmerne om at overholde vintervagtplanen.

---
For referatet: Alice Dalsgaard Rasmussen, sekretær

1. Godkendelse af referat fra mødet den 03.10.2011

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst 

Vores revisionsfirma Deloitte er pr. 13.10.2011 omdannet til et partnerselskab og den samlede virksomhed drives fremover under navnet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Ændringen får ingen konsekvenser for foreningens samarbejde med firmaet.

Nets/PBS har meddelt forhøjelse af priser på anvendelse af indbetalingskort i forbindelse med vores aftale. For foreningen vil det betyde en minimal forhøjelse af de mdl. bidrag, da alle vores betalinger opkræves via betalingsservice. Kun i de tilfælde, at der tilmeldes en ny andelshaver vil der 1. gang den pgl. skal betale boligafgift blive udsendt et indbetalingskort.

3. Økonomi

Likviditetsbudget og kontoudskrifter fra Nordea og Nykredit
Der var ingen bemærkninger til materialet, som var udsendt til deltagerne inden mødet.

4. Sager til beslutning

Bestyrelsen
Formanden har den 08.11.2011 modtaget meddelelse fra næstformand Bente I. Nielsen om, at hun udtræder af bestyrelsen med omgående virkning.
Hans kontakter Hanne, som er 1. suppleant.

Udskiftning af vinduer
Bestyrelsen har i længere tid talt om, at vinduerne i hele bebyggelsen trængte til at blive skiftet ud. Oprindeligt var det meningen, at det skulle ske over et par omgange, men efter kontakt med Nykredit, er vi blevet enige om, at det måske - under hensyn til den ekstremt lave rente, der er pt. - kunne betale sig, at få udskiftet alle vinduer på een gang i det nye år.

Bestyrelsen har derfor afholdt et indledende møde med Nykredit, som vil udarbejde og præsentere et låneoplæg på næste bestyrelsesmøde. Materialet vil blive fremlagt for andelshaverne på en ekstraordinær generalforsamling.

Hans arbejdet pt. på at indhente tilbud på udskiftningen.

Vintermateriel og -vagtplan
Efter forslaget om at indgå i Grundejerforeningens sneberedskabsaftale blev forkastet på den ekstraordinære generalforsamling den 12.10.2011, har bestyrelsen overvejet mulighederne for hvordan sneberedskabet skal afvikles i den kommende vinter, herunder evt. udskiftning af vores nuværende fejemaskine med en kraftigere model.

Bente havde, inden hun forlod bestyrelsesarbejdet, stillet forslag om, at indkøbe et sæt snekæder til den nuværende maskine og herefter afvente generalforsamlingen i marts næste år, hvor forløbet af vinteren og snerydningsplanen så kunne evalueres.

Bestyrelsen har dog besluttet at udskifte den nuværende fejemaskine med en maskine med flere HK og bredere fejebredde. Pris ca. 40.000 kr. hos Havdrup Maskinforretning, som til gengæld vil give os 11.000 kr. for den brugte, der er fra 2005 og som dengang kostede 15.000 kr.

Ud over en rigtig fornuftig byttepris, skal udskiftningen ses i lyset af, at vi er forpligtet til at friholde vejene for sne på samme måde, som fortovene holdes, og at et par snekæder ikke løser problemet. Den nuværende maskine har ikke haft problemer med at køre i sneen sidste vinter, men den har ikke været kraftig nok i kosten til at fjerne den sne, der faldt.  

Bestyrelsen er enig om, at den nye fejemaskine kun skal betjenes af et mindre antal personer, for ikke at driftsomkostningerne bliver for store. De øvrige andelshavere indgår i et beredskab, der skal forestå saltning og evt. fjernelse af sne med skovl.

Per og Hans udarbejder en beredskabsplan, som forventes udsendt i løbet af uge 46.

Hans indkøber desuden nogle gode sneskovle, som kan anvendes af snerydningsholdene.

5. Underskrifter

Intet til punktet.

6. Eventuelt

Kontokøb
For at lette regnskabsafslutningen pr. 31.12.2011, beder Alice om, at eventuelle indkøb til foreningen efter den 15. november, ikke sker via vores kontoaftaler.

Ødelagt postkasse hos Lonny
Ny postkasse er opsat. Erstatningen er udbetalt og forsikringssagen afsluttet.

7. Bestyrelsens møder

Næste møde
Afholdes hos Alice den 5. december 2011 kl. 19.00. 
 
Møde med NYKREDIT
Efter bestyrelsesmødet er der aftalt møde med Nykredit den 05.12. kl. 17.00 i Fælleshuset vedrørende eventuel omlægning af lån i forbindelse med udskiftning af vinduer. Hanne har meddelt, at hun måske ikke kan nå at deltage under hensyn til sit arbejde.

Møder i 2012
Det er aftalt, at mødet i januar aflyses, og at mødet i februar flyttes til mandag, den 13.02.2012. Alice udarbejder mødeplan i henhold til bestyrelsens forretningsorden. Den udsendes særskilt.
---

For referatet: Alice Dalsgaard Rasmussen, sekretær

1. Godkendelse af referat fra mødet den 06.09.2011

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst

Status på vedligeholdelse af trapper
Bestyrelsen var enige om, at kvaliteten af malerarbejdet, som er udført af tømreren i forbindelse med opsætning af nye trappetrin, ikke er i orden. Flere steder kan træet ses igennem malingen. Hans kontakter firmaet med klage. Faktura er endnu ikke modtaget.

3. Økonomi

Likviditetsbudget og kontoudskrifter fra Nordea og Nykredit
Der var ingen bemærkninger til materialet, som var udsendt til deltagerne inden mødet.

4. Sager til beslutning

Arbejdslørdagen den 15.10. kl. 9.00
Der er 25 tilmeldt til arbejdslørdagen hvoraf 15 deltager i den efterfølgende spisning. Hans sørger for al bestilling og indkøb i forbindelse med arbejdsdagen.
Listen over de opgaver, der skal udføres på arbejdsdagen blev gennemgået.  For at få udført flest opgaver, blev det er aftalt, at Bente og Hans deler de tilmeldte op i hold, som hver især får tildelt en eller flere opgaver.  Planen herfor udleveres til hver enkelt deltager ved arbejdets start.

De 3 andele, der har meldt afbud til arbejdslørdagen må forvente, at få tildelt en opgave til udførelse efterfølgende. Hvad det bliver vides først efter arbejdslørdagen.

Parkering
Parkeringsproblematikken blev diskuteret, og der er enighed om, at der skal opsættes skilte, der viser, at de 23 P-pladser på foreningens område er reserveret til foreningens beboere. Hvorvidt det vil hjælpe må komme an på en prøve. Det blev aftalt, at de fornødne skilte bestilles. 
Der er ikke indgået aftale om hvordan P-pladserne fordeles.

Jørgen Olsen (Hannes far) har tilbudt at fremstille et skilt/bøjle uden beregning, som erstatning for de 2 store sten, der ligger foran P-pladsen ud for nr. 39. Flere - herunder også Jørgen Olsen - har påkørt stenene, fordi de er svære at se, når man sidder inde i bilen. Per tager kontakt til Jørgen om udformningen.
  
Snerydning
De modtagne tilbud blev diskuteret og bestyrelsen har valgt at arbejde videre med det ene. Bestyrelsen vurdere dog, at udgifterne kan blive så store (alt af-hængig af vejret i den kommende vinter), at en forhøjelse af boligafgiften kan komme på tale. Derfor skal andelshaverne inddrages i beslutningen, og det blev besluttet, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling så hurtigt som muligt.

5. Underskrifter 

Bestyrelsen underskrev den forretningsorden, som blev vedtaget på sidste møde, den 6. september 2011. Kopi udsendes til bestyrelsen. Originalen arkiveres i relevant mappe hos Hans.

6. Eventuelt 

Intet til punktet.

7. Næste møde

Er ifølge tidligere aftale flyttet til tirsdag, den 8. november kl. 19 i Fælleshuset.

---
For referatet: Alice Dalsgaard Rasmussen, sekretær

1. Godkendelse af referat fra mødet den 30.05.2011

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst 

Status på vedligeholdelse af trapper v/Hans
Alle trapper, der ikke skal udskiftes, er malet. Udskiftning af trappetrin forvententes at ske i løbet af den kommende uge. Hans taler med Mikael om trappereposen i nr. 37.

Salg af andele v/Alice
Nr. 37 er solgt pr. 01.09. til Mikael Gammelby

I forbindelse med overdragelsen er der konstateret en del løse fliser i badeværelse, og der er i den forbindelse udfærdiget en attest til Mikael, så han ikke bliver ansvarlig overfor det forhold ved videresalg.
Ved overdragelsen manglede en nøgle til fællesskuret. Den får Hans fremstillet.

3. Økonomi 

Likviditetsbudget og kontoudskrifter fra Nordea og Nykredit
Der var ingen bemærkninger til materialet, som var udsendt til deltagerne inden mødet.

4. Sager til beslutning 

Ansøgning om etablering af redskabsskur i nr. 99
Bestyrelsen kan konstatere, at skuret allerede er opført, hvilket ikke er i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Trods dette gav bestyrelsen sin godkendelse med visse forbehold. Sagen afventer pt. afgørelse fra Solrød Kommune.

Situationen omkring Horseløkke 97
Adv. Lars Felby anmodet om at vurdere situationen. Svaret er efterfølgende udsendt til orientering for bestyrelsen.

Situationen omkring Horseløkke 85
Der er aftalt møde med Maria tirsdag, den 20.09. kl. 18 hos Maria.

Indkøb af buskrydder
Bente redegjorde for investeringen, som ikke kun indebærer køb af buskrydder, men også sikkerhedsudstyr.  Der var ikke enighed i bestyrelsen om nødvendigheden af indkøbet, men det blev aftalt, at Hans skulle kikke efter en god og billig buskrydder.
Buskrydderen er efterfølgende indkøbt, men må kun benyttes af Bente.

P-pladser
Der er 23 pladser incl. den foran fællesskuret. Bestyrelsen overvejer til næste møde, hvordan det er muligt at sikre pladserne til AB Ø II's beboere.

Forretningsorden for bestyrelsen
Det udsendte forslag blev godkendt uden bemærkninger. Underskrives på næste møde.

Arbejdslørdag
Efterårets arbejdslørdag blev aftalt til den 15. oktober kl. 09.00 ved fællesskuret. Efter arbejdet vil foreningen være vært ved lidt mad og drikke. Indkøb aftales nærmere på næste møde.

Græsslåning
Bestyrelsen har konstateret, at planen for græsslåningen i nogle tilfælde ikke bliver overholdt som aftalt. Det indskærpes overfor medlemmerne, at planen skal overholdes, og at klippehøjden skal justeres efter forholdene.
 
5. Underskrifter 

Bestyrelsen godkendte med underskrifter Mikael Gammelby's køb af andel 83156 Horseløkke 37.

6. Eventuelt 

Beboermappen
Bestyrelsen besluttede, at nedlægge Beboermappen. Materiale, der tidligere har været beregnet til mappen, udsendes fortsat, når der er nyt eller ændringer, og materialet kan desuden findes på foreningens hjemmeside.
 
Trapper
Per sørger for, at der bliver lavet et par ekstra trappetrin, som kan anvendes hvis der sker noget uforudset med de eksisterende.

Hans kikker på reposen hos Bente i nr. 81, hvor træet måske heller ikke er helt ok.
 
Fremtidige fælles arbejdsdage
Hvor mange og hvornår? Emnet overvejes til næste møde.

Snerydning
Formanden i afd. I har taget initiativ til møde mellem de 4 foreninger omkring fælles snerydning.  Dato for mødet er endnu ikke fastlagt, men Hans vil deltage.

Foreningens haveredskaber
Foreningens haveredskaber, som er indkøbt til brug for vedligeholdelse af fællesarealerne, og som foreningen vedligeholder og holder i drift, må ikke benyttes til vedligeholdelse af de enkelte andelshavers havearealer.  Andelshavere med have skal selv sørge for at være i besiddelse af de fornødne haveredskaber.

7. Næste møde 

Mandag, den 3. oktober kl. 19.00 i Fælleshuset.
 
---
For referatet: Alice Dalsgaard Rasmussen, sekretær

1. Godkendelse af referat fra mødet den 02.05.2011

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst 

Fra Bente
Beklagede at arbejdslørdagen blev aflyst og foreslår, at vi  i stedet udfører beskæringsarbejdet til efteråret.

Fra Alice
Der har dags dato været aflevering af andelen i nr. 91. Refusionsopgørelse vedrørende vand, vandafledning og antenneforening er udarbejdet og afleveret til både køber og sælger.

Fra Hans
Har konstateret, at begge de 2 spredere til vandslangen i fællesskuret er gået i stykker. Foreningen indkøber ikke nye spredere.

Der er nu indkøbt grøn maling til trapperne, som de berørte andelshavere kan få udleveret ved henvendelse hos Hans i nr. 87.

Intet nyt fra Per og Lonny.

3. Økonomi

Likviditetsbudget og kontoudskrifter fra Nordea og Nykredit
Der var ingen bemærkninger til materialet, som var udsendt til deltagerne inden mødet.

4. Sager til beslutning 

Fremtidige bestyrelsesmøder
Det blev besluttet, at bestyrelsesmøderne fremover flyttes til den 1. mandag i hver md. undtagen i juli og august i år. Følgende møderække er herefter aftalt:

05.09.2011
03.10.2011
07.11.2011
05.12.2011

Møderne afholdes i Fælleshuset kl. 19.00. Hans sørger for at reservere lokalerne.

Det er aftalt at Alice udsender kontoudskrifter og likviditetsbudget for juni udsendes til bestyrelsen i starten af juli. Udskrifter mv. for juli indgår i materialet for august. Det sker på grund af ferie.

5. Underskrifter

Intet til underskrift.

6. Eventuelt

P-pladser
Hans undersøger hvor mange P-pladser, der hører til AB Ø II.

7. Næste møde

Mandag, den 5. september kl. 19.00 i Fælleshuset.
 
---
For referatet: Alice Dalsgaard Rasmussen, sekretær

1. Godkendelse af referat fra mødet den 28.02.2011

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst

Fra Alice
Den 28.04. er salgsaftalen vedrørende nr. 91 underskrevet.
I henhold til aftale om at følge ABFs afskrivningsregler, er der udarbejdet nye salgspriser for nr. 85 og 97.
Det forventes at nr. 37 bliver sat til salg umiddelbart efter den 01.06.

Fra Bente
Fortalte om problemer med køb via konto hos Havdrup Maskinforretning.

Per, Lonny eller Hans havde nyt til punktet.

3. Økonomi

Likviditetsbudget og kontoudskrifter fra Nordea og Nykredit
Der var ingen bemærkninger til materialet, som var udsendt til deltagerne inden mødet.

4. Sager til beslutning

Konstituering af bestyrelsen
Bente blev på mødet konstitueret som næstformand i foreningen.
Per og Lonny fortsætter som almindelige bestyrelsesmedlemmer.
Hans er valg som formand
Alice er valgt som kasserer.
 
Fordeling af driftsopgaver

Hans - formand
• Bygningsvedligehold
• Udvendigt træværk

Bente - næstformand
• Arealer incl. grøn og hvid vedligeholdelse
• Maskinvedligeholdelse

Per - bestyrelsesmedlem
• Varmecentralens kontaktperson i forbindelse med brud på 
   forsyningsledninger
• Grønne affaldscontainere i sommerhalvåret

Lonny - bestyrelsesmedlem
• Backup for Bente vedrørende arealer og maskiner

Alice - kasserer
• Venteliste
• Salg af andele
• WEB master

Listen udsendes til medlemmerne sammen med evt. yderligere information. Opgaverne bliver ligeledes indlagt på ab2-havdrup.dk.

Fælles arbejdslørdag den 14. maj kl. 10.00

Der er udarbejdet en liste over hvilke opgaver skal løses. Listen bliver ophængt på fællesskuret på dagen. Bente vil sørger for at de enkelte arbejdshold får den fornødne vejledning om hvad der skal udføres i de enkelte opgaver.

Bestyrelsen håber på at vejret arter sig, så vi kan indtage frokosten på fællesarealerne.

Maling af trapper til C-boliger
Der udsendes brev til andelshaverne i C-boligerne om maling af trapper i henhold til vedligeholdelsesplanen.

Hundehold 
Ansøgning fra Alexander modtaget og overdraget til Alice, som sørger for tilladelsen. Leon har - ifølge Hans - fået frist til den 14.05.

Fremtidige møder
Afholdes i Fælleshuset. Hans tager kontakt til Basse.

Nøgler
De nøgler, som opbevares hos formanden, udleveres nu til de enkelte andelshavere. Dog beholdes nøglerne til de 4 andelsboliger hvor hovedhanen fra varmecentralen sidder i kælderen, fordi varmecentralen, i tilfælde af ledningsbrud, skal have adgang til anlægget. Der indgås aftaler med disse andelshavere.

5. Underskrifter

Bestyrelsen godkendte handlen vedrørende 83 148, Horseløkke 91 og underskrev erklæringen.

6. Eventuelt

Vandvarmerne
For at undgå at de nye gennemstrømningsvandvarmere kalker til, som følge af, at der køres med for høj indgangstemperatur hos den enkelte andelshaver, er det aftalt, at der udsendes et opråb til medlemmerne omkring fyringssæsonens start.

Ændring af mødetidspunkter
Bestyrelsen overvejer at flytte fremtidige møder til den 1. mandag i md. af hensyn til gennemgang af regnskab og likviditetsbudget. Fastlægges på næste møde.

7. Næste møde

Mandag, den 30. maj kl. 19.00 i Fælleshuset. Hans sørger for at bestille huset hos Basse.
 
---
For referatet: Alice Dalsgaard Rasmussen, sekretær

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 14.02.2010

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst 

Fra Per
Varmecentralen har indgået aftale med et lokalt VVS firma, som skal tilkaldes efter en nærmere fastlagt procedure. Per vil fortælle om aftalen på generalforsamlingen.

Fra Hans
Undersøger pt. muligheder for vedligeholdelsesaftale på vores vandvarmere.
Hvad den enkelte andelshaver selv skal gøre for at vedligeholde anlægget og undgå tilkalkning af varmelegemet, tages op på generalforsamlingen.

Foreningens bankboks hos Nordea i Solrød er lukket.

Fra Lonny og Alexander
Intet nyt.

Fra Alice
Der er endnu ikke modtaget slutafregning vedrørende Flimmersagen.

Ejendomsskatten 2010 er modtaget den 23.02. Værdien er faldet med 1,5 mio. kr. Det undersøges pt. om det får konsekvenser for det afsluttede regnskab for 2010.

Advokat Lars Felby deltager igen i år i vores generalforsamling.

3. Økonomi 

Årsregnskab 2010 og Budget 2011 til generalforsamlingen
Materialet blev gennemgået uden bemærkninger. Udsendes sammen med indkaldelse mv. 

Status og likviditetsbudget  2011
Gennemgangen var udskudt på grund af behandling af ovenstående årsregnskab og budget, men udsendes i løbet af den kommende uge til bestyrelsen.

4. Sager til beslutning

Generalforsamlingen den 28.03.2011

Invitation og dagsorden
Udkastene blev gennemgået uden bemærkninger. Kan udsendes.
Hans står som modtager af tilbagemeldinger fra andelshaverne om deltagelse.

Valg
Valgplanen blev gennemgået sammen med forslag til vedtægtsændringer i § 27.2 og 27.6. Begge dele blev godkendt og kan udsendes.

Fordeling af opgaver inden generalforsamlingen
Opgaverne blev fordelt og bestyrelsen mødes kl. 17.45 på dagen i Fælleshuset.

Prisfastsættelse af forbedringer/vedligeholdelse ved salg af andele
Det er aftalt, at udskiftning af enkelte elementer i f.eks. køkken eller badeværelser skal beregnes som almindelig vedligeholdelse. Samme elementer kan dog medtages som forbedringer, hvis de indgår i en total renovering af det pågældende rum. 

Arbejdslørdag 14.05.2011
Alice sørger for ultimo april udsendes tilmeldingsblanket vedrørende arbejdsdagens afsluttende frokost.

5. Underskrifter

Regnskabserklæring vedrørende Årsregnskab 2010 blev underskrevet. Returneres omgående til Deloitte.

6. Eventuelt 

Plæneklipperplan
Pers oplæg blev godkendt og kan udsendes.
 
7. Næste møde

Se den opdaterede liste ovenfor.

---
For referatet: Alice Dalsgaard Rasmussen, sekretær

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 29.11.2010

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst

Fra Per
Trappebelysningen ved nr. 37 er tjekket og pæren udskiftet.

Fra Hans og Alexander
Intet nyt.

Fra Alice
Regningen fra KM Blik på det sidste arbejde er betalt med fradrag for de skader, de lavede i nr. 87 og 45. Fradraget udbetales til de berørte medlemmer.

Det går tungt med salget af de 3 andele, der er til salg. Bestyrelsen må blot konstatere, at markedet fortsat er vigende.

Flimmersagen er afgjort, og vi tabte desværre. Vi afventer melding fra vores retshjælpsforsikring vedrørende dækning.

3. Økonomi

Status – Nordea og Nykredit
Kontoudtog fra begge konti blev gennemgået uden bemærkninger.

Likviditetsbudget 2011-2013
Budgettet blev gennemgået uden bemærkninger. 

4. Sager til beslutning

Generalforsamlingen den 28.03.2011
Budgettet for 2011, som var udsendt med indkaldelsen, blev gennemgået og godkendt. Beregning af andelskronens værdi afventer det færdige regnskab fra Deloitte.

Bestyrelsens beretning 2010 – 2. halvår blev gennemgået og den er nu klar til generalforsamlingen.

Regnskab 2010 – 2. halvår ligger fortsat hos vores revisionsfirma Deloitte.

Valg til bestyrelsen: Alice har udarbejdet en oversigt, der viser, hvornår de enkelte bestyrelsesmedlemmer er på valg. De foreslåede ændringer indarbejdes i oversigten.
 
Ovenstående medfører, at Vedtægterne § 27.2 og 27.6 skal ændres. Alices forsalg blev godkendt af bestyrelsen, og forelægges generalforsamlingen til endelig beslutning.

Alice kontakter Lars Felby for aftale vedrørende generalforsamlingen.

Varmecentralen Ørnesædet
Per har påtaget sig hvervet som kontaktperson, hvis der skulle opstå forsyningsbrud, som det har været til et par gange i løbet af vinteren. Per vil orientere medlemmerne på generalforsamlingen om, hvordan de skal forholde sig, hvis der sker nedbrud.

Arbejdslørdag 2011
Afholdes i år den 14.05. og afsluttes som sædvanligt med en frokost mv. Det er aftalt, at vi følger Bentes plan, og den er tidligere udsendt til alle medlemmerne.

Service på de nye vandvarmere
Hans indhenter servicetilbud. Bestyrelsen har besluttet, at KM Blik, som har opsat vandvarmerne, er ude af billedet.

5. Underskrifter

Intet til underskrift.

6. Eventuelt

Information til medlemmerne udsendes 
• Tidsrammerne for anvendelsen af flaskecontaineren
• Nøgleskabet hos Hans
• Arbejdslørdag den 14.05.2011.
Alice sørger for det fornødne.

Plæneklipperplan
Per udarbejder plan for årets plæneklipning. 
 
7. Næste møde

28.02.2011 kl. 19. hos Alice

---
For referatet: Alice Dalsgaard Rasmussen, sekretær

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra bestyrelsesmødet den 25.10.2010 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst 
Fra Per
Oplyser at CT/KM’s arbejde i nr. 89, 93 og 45 tog ½ dag i stedet for de beregnede 3 dage. Vandtrykket er igen normalt i nr. 89, 93 og 45.

Fra Alexander
Oplyser at CT/KM’s havde efterladt badeværelset uden at rydde op og fjerne vand mv. efter deres arbejde i sidste uge.
 
Fra Lonny
Intet til punktet.

Fra Alice
Alice kontakter Simon for status på CT/KM's skader i hans andel.
Afventer regning fra CT/KM.

3. Økonomi 
Kontoudskrifter fra Nordea og Nykredit blev gennemgået uden bemærkninger.

Likviditetsbudget for perioden 30.10.- 01.05.2011 blev gennemgået uden bemærkninger.

Fra og med nyt regnskabsår nedbringes Nykreditkontoen til kun at anvendes i forbindelse med betaling af renter på 2 mio kr. lånet.
   
4. Sager til beslutning 
Bentes forslag til vedligeholdelse af grønne arealer blev diskuteret. Bestyrelsen kan konstatere, at der ikke er enighed om hvordan de grønne arealer skal vedligeholdes.

Bestyrelsen mener, at de, der bor ud til de enkelte områder, selv skal bestemme/have indflydelse på hvordan der skal se ud, og hvad der skal beskæres. Forslag skal indhentes til behandling på generalforsamlingen i marts. Alice sørger for det fornødne og giver Bente en tilbagemelding.

Arbejdslørdag 2011
Arbejdslørdagen er fastsat til lørdag, den 7. maj 2011. Opslås på hjemmesiden.

5. Underskrifter 
Intet til punktet.

6. Eventuelt 
Fælleshuset
Kontingent til Fælleshuset - 2.300 kr. - betales medio december.

Lamper ved trapper til 1. sal
Lamperne er monteret således, at det ikke er muligt at stå på en alm. stige for at skifte en pære. Alexander og Per gennemgår alle lamper når vejret tillader det.

7. Næste møde 
Mandag, den 31.01.2011 kl. 19. Der udsendes nærmere info om hvor mødet holdes. 

---
For referatet:
Alice Dalsgaard Rasmussen
06.12.2010

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra bestyrelsesmødet den 30.08.2010 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst 

Fra Alice
Slutafregning vedrørende salg af nr. 73 er fremsendt til sælger den 13.10.2010, samme dag blev resttilgodehavende overført til sælgers konto.

I projekt nye vandvarmere, er der fortsat 3 hængepartier omkring manglende vandtryk hos henholdsvis Hans & Susanne, Kjeld og Alexander. Der arbejdes pt. på en løsning, som formentlig indebærer udskiftning af en del af rørsystemet.

Pt. er der fortsat 2 andele til salg.

Fra Per
Regningen fra Havdrup Maskinforretning vedrørende serviceeftersyn på vores maskinpark er godkendt. Herefter bliver den sat til betaling iht. betalingsfristen.

Påpeger, at der er ændringer i Vedligeholdelsesplanen for vedligeholdelse af udvendigt træværk. Alice sørger for at rette og udsende revideret vejledning.

Fra Lonny
Forsøger at finde en sammenhæng mellem de oprindelige oplyste antalt bolig m2 og de faktiske forhold. Per mener, at det formentlig er udvendige mål. Lonny vil forsøge med en ny opmåling.

Oplyser, at hun har haft korrespondance med formanden for Flimmer vedrørende Stofas overtagelse af Flimmerpakkerne. Heri er beskrevet flere problemer med opsigelse af gamle aftale, og formanden oplyser, at vi ikke kan forvente ændringer før 2011. Alice fik kopi af korrespondancen til orientering.

Fra Alexander
Intet nyt.

3. Økonomi

Kontoudskrifter fra Nordea og Nykredit dat. 22.10.2010 blev gennemgået uden bemærkninger.

Likviditetsbudget for resten af dette regnskabsår (01.07.-31.12.2010) blev gennemgået uden bemærkninger.

Likviditetsbudget for jan-apr 2011 blev gennemgået. Der er afsat 60.000 kr. i januar til ny vejbelysning, en udgift, som vi har haft budgetteret med siden august 2010. Hvornår ar-bejdet bliver udført og udgiften forfalder til betaling vides ikke.
 
4. Sager til beslutning 

Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen den 27.09.2010
Formand Ove Halfdan-Nielsen
Næstformand Per Johansen
Kasserer Alice Dalsgaard Rasmussen
Bestyrelsesmedlem Alexander Standly Hansen
Bestyrelsesmedlem Lonny Nielsen
Sekretær & WEB Alice Dalsgaard Rasmussen

Fordeling af daglige driftsopgaver
Administration og salg Ove Halfdan-Nielsen
Bygningsvedligeholdelse Alexander Standly Hansen
Regnskab, venteliste, salg og webmaster Alice Dalsgaard Rasmussen
Arealer + ”grøn” og ”hvid” vedligeholdelse Per Johansen og Lonny Nielsen

Ovenstående bliver rettet på ab2-havdrup.dk.

Fælles arbejdslørdag
Per mener ikke, at det er nødvendigt at afholde en arbejdsdag her i efteråret. Bestyrelsen afventer Bentes (nr. 81) udkast til vedligeholdelsplan for arealerne, som hun lovede på generalforsamlingen i september. Den skal danne grundlag for forårets arbejdslørdag.

Vintervagtplan
Per har overtaget fejning af sne med maskine og saltning. Der udsende derfor ingen vintervagtplan for 2010/2011. Det forudsætter dog, at andelshaverne giver en hånd med, som minimum omkring egen andel, når der er voldsomt snefald.

Bestyrelsens kikkeadgange hos Nordea og Nykredit
De nuværende kikkeadgange anvendes ikke. I stedet er det aftalt, at kontoudskrifter for perioden siden sidste bestyrelsesmøde gennemgås på kommende møder.

Følgende mødeplanlægning er aftalt

2010
29. november

2011
31. januar
14. februar (ny dato)
28. februar
28. marts - GENERALFORSAMLING – Fælleshuset er bestilt
28. april (torsdag p.g.a. Påsken)
30. maj 

5. Underskrifter

Intet til punktet.

6. Eventuelt

Intet til punktet.

7. Næste møde

Mandag, den 29.11.2010 kl. 19. Der udsendes nærmere info om hvor mødet holdes.

---
For referatet:
Alice Dalsgaard Rasmussen
25.10.2010

1. Godkendelse af referat fra mødet den 28.06.2010

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst

Fra Ove
Udskiftningen af vandtvandsbeholderne påbegyndes den 17.08., og der er udsendt ”køreplan” for udskiftningen til medlemmerne.

Ole Falkjær er bestilt til reparationsarbejde af tappe i nr. 45

Bestyrelsen kan konstatere, at trapperne skal vedligeholdes med olie og maling meget oftere, hvis større reparationer skal undgås i fremtiden. Derfor ændres vedligeholdelsesterminen til hvert 2. år. Alice sørger for, at vedligeholdelsesplanen bliver ændret. Den skal med som forslag på den forestående generalforsamling
  
Fra Per
Rene i nr. 79 kan få sine udgifter til maling af stakit refunderet, ved at aflevere den resterende maling sammen med dokumentation for den afholdte udgift til Per.

Fra Alexander og Alice
Intet til punktet.

3. Økonomi 
Nyt regnskabsår er påbegyndt siden sidste møde.
Posteringsoversigter fra foreningens konti i hhv Nordea og Nykredit for nyt regnskabsår blev gennemgået uden bemærkninger.
 
4. Sager til beslutning 

Generalforsamlingen afholdes i år den 27.09.2010

Per holder ferie og deltager derfor ikke i generalforsamlingen.
 
På grund af flere ændringer i bestyrelsessammensætningen i det forgangne år, er alle 4 nuværende medlemmer på valg. Da det ikke er hensigtsmæssigt, er det aftalt, at Alice's bestyrelsespost kun vælges for 1 år denne gang.

Bestyrelsen satser fortsat på, at der skal være 5 til at varetage bestyrelsesarbejdet.

Derudover udarbejdede bestyrelsen en plan for selve generalforsamlingen samt gennemgik det foreliggende regnskab.

Formandens beretning er under udarbejdelse. 
 
5. Underskrifter 

Regnskabserklæringen blev underskrevet og fremsendes til revisor omgående.

6. Eventuelt 

Salg af nr. 73
Der er fundet en køber, som overtager andelen den 21.08.

7. Næste møde 

Mandag, den 30.08.2010 kl. 19 hos Ove
---
For referatet:
Alice Dalsgaard Rasmussen
17.08.2010

1. Godkendelse af referater

Bestyrelsesmøde den 31.05.2010
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ekstraordinær generalforsamling 17.06.2010
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er tidligere omdelt til andelshaverne.

2. Siden sidst 

Fra Ove

Projekt nye vandvarmere
VVS firmaet CT Installation oplyser, at de 22 vandvarmere er bestilt, og at de forventer arbejdet går i gang medio august.
Der udarbejdes en ”køreplan” for udskiftningen i samarbejde med VVS firmaet.

Reparationsarbejder på tappe og i badeværelse i nr. 45
Tømreren og mureren er bestilt.

Fra Per

Glascontaineren og de grønne haveaffaldscontainere
Det er konstateret, at de 2 containere til tider indeholder andet end det, der er tilladt. Ove sender en reminder andelshaverne.

Fra Alice

Foreningens PC til regnskab
PC’en gik i sort på grund af konflikt mellem MS Office 2000 og Windows Vista. Den er nu oppe og køre igen, men indtil videre vil den kun blive anvendt i forbindelse med regnskabssystemet SummaSummarum.

Salg af nr. 89
Sagen er afsluttet, og der er afregnet.

Hækplanter i mellemgang ved nr. 43/45
Der trænger voldsomt til at blive luget mellem hækplanterne, hvis vi skal undgå, at de går ud.  Per oplyser, at der er et par planter, der skal flyttes, men at det, af hensyn til planterne, først må ske senere på året.

3. Økonomi

Nykredit og Nordea kontiene blev gennemgået uden bemærkninger.
Budget for perioden juni-december 2010 blev gennemgået. 

Alice og Ove aftale nærmere procedure vedrørende gennemgang og afslutning af årsregnskabet.

Alice ønsker fortsat, at regnskabsåret flyttes, så det følger kalenderåret. Skal medtages som forslag på generalforsamlingen til september.

4. Sager til beslutning 

Andel 83139 - nr. 73
Det er aftalt, at det videre forløb i sagen overdrages til foreningens advokat. Han skal køre sagen til ende. Udgiften pålægges boet.

Alice mailer den oprindelige salgsopstilling til Ove, som sørger for det videre fornødne.

Nykreditlånet
På baggrund af de seneste rentenedsættelser har bestyrelsen undersøgt muligheden for at konvertere det lån på 2.000.000 kr., som blev optaget i efteråret.  Vi må dog konstatere, at det ikke er rentabelt på grund af alt for store omlægningsomkostninger.

Kassekredit
Det blev på den ekstraordinære generalforsamling besluttet, at foreningen netkonto i Nordea skulle ændres til en kassekredit. Bestyrelsen har besluttet, at det først effektueres når og hvis, der bliver behov.

5. Underskrifter 

Intet til punktet.

6. Eventuelt

Intet til punktet.

---
For referatet:
Alice Dalsgaard Rasmussen
28.06.2010

Referat fra bestyrelsesmøde i AB Ørnesædet II

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 29.03.2010

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst                     

Fra Ove

Bestyrelsen har konstateret, at Christel har trukket betaling af boligafgiften for april md. tilbage.

Der er siden sidst intet nyt i Flimmersagen.

Fra Carsten

I forbindelse med projektet omkring udskiftning af varmtvands-beholderne, er der  nu opsat en gennemstrømningsvandvarmer på prøve hos Jan og Alice i nr. 39.

Umiddelbart ser det ud til at være løsningen, men Carsten oplyser, at der endnu mangler at blive foretaget målinger af trykket i rørene fra varmecentralen. Det skal sikres, at trykket er ens på hele ledningsnettet. Hvis ikke det er tilfældet, skal hele investeringen revurderes.

Carsten har lovet, at han vil sørge for at projektet bliver færdiggjort, selv om han og Maj-Britt flytter pr. 15.06. (herom senere).

Bestyrelsen arbejder på at lave et budget for udskiftningerne, så investeringerne kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

Fra Per, Alexander og Alice

Intet til punktet.

3. Økonomi og regnskab

Alice gennemgik udgifterne i april samt likviditetsbudgettet for maj-juli 2010.  De 60.000 kr. til ny vejbelysning, som blev omtalt på sidste bestyrelsesmøde, medtages i næste udgave af likviditetsbudgettet. Bestyrelsen regner dog ikke med, at beløbet forfalder til betaling i dette regnskabsår.

4. Sager til beslutning

Arbejdslørdag 08.05.2010

Per har udarbejdet en plan for hvilke opgaver, der skal laves på dagen. Den bliver hængt op på døren til fællesskuret på arbejdsdagen.

Ove bestille mad og Carsten for øl og vand. Evt. materialer der skal bruges i forbindelse med de planlagte opgaver, sørger Per for dem.

Alice sender en reminder pr. mail til de, der endnu ikke har afleveret tilmeldingen. Sidste frist er den 27.04.

5. Underskrifter

Salg af nr. 71

Jytte M. Hansen har solgt sin andel til Signe Hansen, Viby Sj. til overtagelse pr. 01.07.2010. Bestyrelsen godkendte aftalen uden bemærkninger.

Til orientering kan det oplyses, at Signe har meldt sig til arbejdslørdagen og den efterfølgende frokost den 8.

Salg af nr. 89

Maj-Britt Otto og Carsten M. Pedersen har solgt deres andel til Jytte M. Hansen, Horseløkke 71 til overtagelse pr. 15.06.2010. Bestyrelsen godkendte aftalen uden bemærkninger.

6. Eventuelt

Intet til punktet.

---

For referatet:

Alice Dalsgaard Rasmussen, sekretær

26.04.2010

Referat fra bestyrelsesmøde i AB Ørnesædet II

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 22.02.2010

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst

Fra Ove
Gartneren har i november tilset de satte hækplanter ved nr. 43/45, og har ved den lejlighed blev de visne udskiftet.

Intet nyt i forbindelse med Christel sagen, udover at Retten i Roskilde nu har forkyndt den overfor hende.

Flimmersagen behandles fortsat hos Retten i Roskilde.

Afregning for vandafledningsafgift 2009 er modtaget fra Solrød Kommune. Ove sørger for at fordele udgifterne efter andelshavernes forbrug samt at indmelde disse til PBS med opkrævningerne for maj måned.

Fra Alexander

Intet til punktet.

Fra Carsten

Test og udskiftning af varmtvandsbeholdere i foreningen er udsat. Firmaet, som skulle have udført arbejdet, er gået konkurs. Carsten undersøger pt. hvem, der kan overtage arbejdet.        

Fra Alice

Intet til punktet.

3. Økonomi og regnskab

Ove gjorde opmærksom på, at vi kan forvente en regning på 60.000 kr. fra Solrød Kommune for udskiftning af vejbelysning på foreningens område. Hvorvidt det bliver i dette regnskabsår er usikkert.

Kasseregnskab og likviditetsbudget blev herefter gennemgået uden bemærkninger.

4. Sager til beslutning

Arbejdslørdag 2010

Afholdes i år lørdag, den 8. maj 2010 kl. 10. Efter arbejdet er foreningen vært ved den sædvanlige arbejdsfrokost.

Ove sørger for at medlemmerne får skriftlig besked med tilmeldingsblanket.

Overdækkede terrasser

Andelshaverne gøres opmærksom på foreningens retningslinjer for etablering af overdækkede terrasser, herunder også regler for, at terrassen ikke må lukkes, men at minimum 15 % skal holdes åbent.

Andelshavere, der ønsker at etablere en overdækket terrasse skal fremsende beskrivelse samt tegning af projektet til bestyrelsen. Først når bestyrelsen har godkendt og påtegnet ansøgningen kan arbejdet påbegyndes.

Ved salg af andelsboligen, kan sælger kun få dækket udgifter til lovligt opførte og godkendt ændringer i boligen samt til lovligt opførte overdækkede terrasser. Alt ulovligt vil blive forlangt tilbageført til lovlig stand for sælgers regning.

ABF Håndbog

ABF udgiver en håndbog for andelsboligforeninger, der udførligt behandler juridiske, tekniske og økonomiske emner. Det er aftalt, at Alice indkøber et eksemplar til brug for foreningens bestyrelse.

5. Underskrifter

Intet til punktet.

6. Eventuelt

Intet til punktet.

---

For referatet:

Alice Dalsgaard Rasmussen, sekretær

29.03.2010

Referat fra bestyrelsesmøde i AB Ørnesædet II

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 25.01.2010

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst                     

Fra Ove

Christel sagen fortsætter som tidligere besluttet. Der er udsendt stævning den 10.02.

Retten i Roskilde har udsat det berammede retsmøde i Flimmer sagen. Bestyrelsen afventer nærmere fra vores advokat.

Sagen vedrørende manglende vandtryk i nr. 39 er afsluttet, men proceduren for håndtering af lignende sager skal ændres. Se under beslutninger.

Årsrapport 2009 med tillæg vedrørende Fælleshuset er modtaget og taget til efterretning.

Fra Alexander, Per og Alice

Intet til punktet.

3. Økonomi og regnskab

Alice har overtaget kassererjobbet og oplyser, at de fornødne adgange til foreningens konti endnu ikke er helt på plads.

Kasseregnskabet og likviditetsbudgettet blev gennemgået uden bemærkninger.

4. Sager til beslutning

Procedurer for håndtering af vedligeholdelsesopgaver

I forbindelse med opgaver, hvor ansvaret er fordelt mellem andelshaver og andelsforening, er det andelsforeningen der:

Referat fra bestyrelsesmøde i AB Ørnesædet II

Ove bød velkommen til Alexander, som nyt bestyrelsesmedlem. Alexander overtager posten efter Rasmus, og indgår i de almindelige driftsopgaver i samarbejde med Per.

Det blev aftalt, at Alice overtager kassererjobbet fra Rasmus, som desværre med omgående virkning har ønsket at udtræde af foreningens bestyrelse.

1. Godkendelse af referat fra sidste møder (03.12. og 09.12.2009)

Begge referater blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst

Fra Ove

Den 8. januar har bestyrelsen via adv. Per Felby modtaget indsigelser fra andelshaveren i nr. 73 vedrørende den igangværende eksklusionssag. Bestyrelsen havde ingen kommentarer til indsigelserne, og sagen fortsætter som aftalt.

Advokaten har dags dato besigtiget foreningens antenneanlæg. Sagen er berammet til onsdag den 10. marts kl. 10. i Retten i Roskilde.

Fra Per, Alexander og Carsten

Intet til punktet.

Fra Alice

Har problemer med trykket på det varme vand. Forholdet blev udbedret, men trykket er desværre faldet . Ifølge VVS-manden er de gamle varmtvandsbeholdere årsagen til både fald i trykket og en dårlige varmeøkonomi. Alice opfordre til, at de påtænkte investeringer i nye beholdere speedes op.

3. Økonomi   

Kasseregnskab, likviditetsbudget – kontoudskrifter blev gennemgået blev godkendt uden bemærkninger.

Rentesatsen vedrørende Nykreditlånet undersøges af Per.

4. Sager til beslutning     

Vintervedligeholdelse

Bestyrelsen evaluerede den nuværende ordning og blev enige om, at Per tager en snak med Kjeld om, at nedsætte forbruget af salt og i stedet køre en ekstra gang med fejemaskinen.

Prokuraforholdene

I forbindelse med at Alice overtaget jobbet som kasserer for foreningen, skal prokuraforholdene omgående ændres. Det betyder, at Rasmus prokura slettes, Alice tildeles prokura, i henhold til foreningens vedtægter og øvrige bestyrelsesmedlemmer får kikkeadgang til foreningens konti. Ove sørger for de fornødne dokumenter til underskrift.

Udskiftning af varmtvandsbeholderne

Sagens speedes op, så tilbud kan forelægges på en ekstraordinær generalforsamling i løbet af foråret. Carsten sørger for det fornødne (Pkt. 11 på Aktivitetslisten).

Aktivitetslisten

Pkt. 21 - Terminen ændres til februar 2010.

Pkt. 22 – Opgaven er udført og lukkes.

Pkt. 23 – Opgaven er udført og lukkes.

Pkt. 24 – Forholdene undersøges fortsat. Ansvar ændres til Carsten og fristen til februar 2010

5. Underskrifter

Intet til punktet.

6. Eventuelt

Intet til punktet.

---

For referatet:

Alice Dalsgaard Rasmussen, sekretær

26.01.2009

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i AB Ørnesædet II

Dagsorden: Eksklusion af Christel Vest Olsen, Horseløkke 73 

Bestyrelsen besluttede, at Christel Vest Olsen ekskluderes af foreningen med omgående virkning.

Følgende argumenter ligger til grund for eksklusionen:

Ovenstående meddeles Christel.

Sagen er i øvrigt overgivet til advokat Lars Felby, advokataktieselskabet Thykier & Felby, Greve for det videre arbejde.

--- 

For referatet:

Sekretær Alice Dalsgaard Rasmussen
09.12.2009
 

Referat fra bestyrelsesmøde i AB Ørnesædet II

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 

Datoen for mødets afholdelse var fejlagtigt angivet til mandag, den 25.10. i stedet for mandag, den 26.10.2009. Med denne rettelse blev referatet godkendt.
 

2. Siden sidst                 

Fra Ove

Andelshaveren  i nr. 73 reagerer ikke længere på foreningens henvendelser og har heller ikke overholdt den skriftlige aftale, der er indgået i september. Nu har bestyrelsen mistet tålmodigheden, og sagen er overdraget til foreningens advokat. Der arbejdes på at få gennemført et tvangssalg af andelen.

Solrød Kommune og SEAS-NVE er pt. i gang med at udskifte alle gadelamper i området op til andelsforeningen. I løbet af foråret 2010 kommer turen til de lamper, der står på og ejes af AB Ørnesædet II. Denne udskiftning forventes at løbe op i omkring 50-60.000 kr. At lamperne var ejet af AB Ø II, og at det dermed var os der skulle dække omkostningerne i forbindelse med udskiftningen overraskede flere bestyrelsesmedlemmer.

Fra Carsten

Arbejder fortsat på at indhente priser mv. vedrørende kommende investeringer/vedligeholdelsesarbejder.

Fra Alice

Der er udsendt orientering til medlemmerne om ny vintervedigeholdelsesordning og forbud mod muskel-/kamphunde i foreningen. Orienteringen er ligeledes offentliggjort på ab2-havdrup.dk.

Har skriftligt meddelt Christel i nr. 73, at sagen nu er overgivet til advokaten, og at alle udgifter i forbindelse hermed, blive pålagt hende.

Oversigten – aktivitetslistens pkt. 16 - over handler i foreningen siden 1985 er nu lagt ind på ab2-havdrup.dk.

                                          
Fra Per og Rasmus

Intet til punktet.

3. Økonomi                    

Kontoudskrift fra Nordea pr. 18.11.2009 blev gennemgået uden bemærkninger.

Kontooverblik fra Nykredit pr. 28.11.2009 blev gennemgået uden bemærkninger.

Likviditetsbudget for december 2009 blev gennemgået uden bemærkninger.

4. Aktivitetslisten  
 
Punkt 16: Listen er offentliggjort på ab2-havdrup.dk. Opgaven lukkes. 
Punkt 20: Materialet er færdiggjort og fordelt til bestyrelsen. Opgaven lukkes.      

5. Sager til beslutning

Prioritering af investerings- og vedligeholdelsesarbejder

Bestyrelsen arbejder med følgende prioritering:

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår arbejderne skal udføres.

Administration af regnskab mv.

På grund af problemer med at få overført eksisterende regnskab mv. til kassererens PC, er det besluttet, at foreningens regnskab omlægges til at køre i Excel mod tidligere i Navision. Navision kræver et indgående kendskab, før det kan anvendes.

Det er desuden besluttet, at der indkøbes 1 stk. bærbar PC, hvorpå regnskabet bliver lagt ind. Det vil lette en overdragelse af regnskabet i tilfælde af, at kassereren udskiftes.

Alice sørger for indkøb af PC mv., mens Ove udarbejder et regneark og indlægger data når PC’en er i hus.

Administration af vandafledningsafgift

Alice sørger for skriftligt at orientere andelshaverne om den nye procedure vedrørende aflæsning af vandforbrug til brug for fordeling af vandafledningsudgifterne. Beslutningen er fra bestyrelsesmødet den 26.10. 2009.

Inddækning af terrasser

Bestyrelsen har konstateret, at flere andelshavere har etableret permanente aflukkede inddækninger i forbindelse med deres terrasser. Andelshaverne orienteres direkte ved brev om retningslinjer for etablering af overdækkede terrasser. Alice sørger for det fornødne.

Grønne affaldsspande til haveaffald

Per opsætter skilt ved containerpladsen med oplysning om, at den enkelte andelshaver i vinterhalvåret selv skal sørge for at køre sin fyldte grønne affaldsspand frem til afhentning.

6. Underskrifter            

Intet til punktet.

7. Eventuelt                   

Intet til punktet.

--- 

For referatet:

Alice Dalsgaard Rasmussen, sekretær

03.12.2009

Referat fra bestyrelsesmøde i AB Ørnesædet II

1. Godkendelse af referater fra sidste 2 møder

Referat fra mødet den 01. september 2009 blev godkendt uden bemærkninger.

Referat fra mødet den 28. september 2009 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst                     

Fra Ove
Materiale fra advokaten vedrørende Flimmers modkrav blev uddelt til orientering. Sagen er berammet til den 10. marts 2010 kl. 10-12 i retten i Roskilde.

Det er aftalt, at Ove udarbejder et på papir argumenter, som er vigtige at huske til sagsfremstillingen i retten, således, at et hvilket som helst bestyrelsesmedlem kan overtage sagen i tilfælde af forfald.

Den indgåede aftale med andelshaveren i nr. 73 er med stor forsinkelse modtaget i underskrevet stand. Ove oplyser, at der endnu ikke har været kontakt med en ejendomsmægler.

Det blev aftalt, at Alice omgående meddeler andelshaveren, at såfremt aftalen ikke er overholdt den 01.11.2009, bliver sagen overdraget til advokaten straks mandag morgen den 02. 11.2009.                                   

Faktura vedrørende eftersyn og service på feje- og græsslåmaskinerne er modtaget i foreningen.

Fra Per, Rasmus, Carsten og Alice
Intet til punktet.

3. Økonomi   

Materiale var udsendt med indkaldelsen. Nordea kontoudskrift, posteringsoversigt for Nykredit netkontoen samt likviditetsbudget juli-november blev gennemgået uden bemærkninger.

4. Aktivitetslisten

Punkt 11: Fristen ændres til marts 2010.

Punkt 16: Ove gennemgår materialet endnu engang for evt. fejl, inden Alice offentliggør listen på hjemmesiden.

5. Sager til beslutning

Regnskabsadministration

Rasmus overtager fra dags dato posten som kasserer i AB Ø II. Den daglige regnskabsføring overgår til Rasmus over en periode, som aftales nærmere mellem Ove og Rasmus.

Vedrørende fordeling af vandafledningsudgifterne er det aftalt, at foreningen vil bede andelshaverne aflevere Havdrup Vandværks aflæsningskort til en samlet fremsendelse fra foreningen. Inden afsendelsen til Havdrup Vandværk indlægges hver enkelt andelshavers forbrug i databasen, og disse tal kan så danne grundlag for vandafledningsudgifternes fordeling. Foreningen håber på, at denne metode vil minimere de tidligere problemer med differencer i indmeldt forbrug.

 
Prokura og kikkeadgange til foreningens konti i Nordea og Nykredit

Det er aftalt at Ove og Rasmus får fuld dispositionsret på foreningens konti. Carsten, Per og Alice får kikkeadgang.

 
Muskelhunde

Per fortalte om problemer med muskel-/kamphunde i andre andelsforeninger og foreslog, at vi fik indført et forbud i foreningens ordensreglement.

Et eventuelt forbud skal vedtages på en generalforsamling.

Det blev aftalt, at Alice udarbejder udkast til brev til andelshaverne vedrørende emnet.

Vintervedligeholdelse/snevagtordningen
Per oplyste, at aftalen med Kjeld er på plads. Meddelelse om den fremtidige ordning blev omdelt og godkendt på mødet. Omdeles herefter til alle andelshavere.

Det blev aftalt, at Per indkøber 1 stk. saltspreder mrk. Earthway C22HD.

Problemer med mos i inddækningen ved vinduer på 1. sal
Per har konstateret, at der ved flere inddækninger har samlet sig store totter mos. Det kan være årsag til, at regnvandet ikke ledes korrekt væk med vandskade til følge. Det er aftalt, at Carsten tager en runde og tale med de andelshavere, hvor der er problemer.

6. Underskrifter

Formularer vedrørende dispositionsret og kikkeadgange til foreningens konti i Nykredit og Nordea blev underskrevet.

7. Eventuelt

Konstituering                  

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følger:

Fordelingen af de praktiske opgaver fortsætter uændret.

Valgte suppleanter:

Sag vedr. nr. 73              

Den skriftlige aftale, som blev indgået den 08.09.2009, er endnu ikke underskrevet af andelshaveren. Ove rykker omgående for den. Andelshaveren vil samtidig blive gjort opmærksom på, at sagen overgives til foreningens advokat, og at hun vil blive pålagt udgifterne hertil.

Vintervedligeholdelse

Fra og med sæsonstart er det Kjeld (nr. 35), der overtager den totale vintervedligeholdelse på vores fællesarealer. Der udsendes særskilt meddelelse til medlemmerne om dette.

---
 

For referatet

Alice Dalsgaard Rasmussen, sekretær  

28.09.2009

Referat fra bestyrelsesmøde i AB Ørnesædet II


1. Godkendelse af referat fra sidste møde 17.08.2009

Godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst

Fra Ove

Intet til punktet.

Fra Per

Græsset blev ikke slået i uge 35 af den ansvarlige andelshaver, hvorfor Per har udført arbejdet. Den pågældende har fået en opkrævning på 300 kr. i henhold til foreningens bestemmelser for grøn vedligeholdelse.

Vimpel og flagline er faldet ned. Per kontakter Alice og Jan for hjælp til at lægge flagstangen ned.

Per kontakter Solrød Kommune vedrørende manglende tømning af aviscontainer.

Fra Alice

Intet til punktet.

Fra Carsten

Det er aftalt med Fa. Erik Hansen, Roskilde, at de besigtiger vandvarmerne i de 3 boligtyper med henblik på at give forslag til udskiftning at vandvarmerne til mere økonomiske modeller.

3. Økonomi

Udgår efter aftale som følge af den forestående generalforsamling.

4. Aktivitetslisten

Gennemgået og tilpasset.

5. Sager til beslutning – vedrørende Generalforsamlingen den 28.09.2009

Alle papirer til udsendelse i forbindelse med den forestående generalforsamling blev gennemgået, tilpasset og herefter godkendt. Udsendes i løbet af uge 37.

Alle praktiske gøremål i forbindelse med generalforsamlingen blev aftalt.

6. Underskrifter

Intet til punktet.

7. Eventuelt

I sagen vedrørende bopælspligt er mødet med den pågældende andelshaver flyttet på grund af sygdom til tirsdag den 08.09.2009.

Referat fra bestyrelsesmøde i AB Ørnesædet II

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst

Fra Ove

Opgaven omkring beskæring af buske og fjernelse af ukrudt på fællesarealet ved nr. 43/45 er udført. Opgaven var videregivet til 2 andelshavere, som skulle løse opgaven i fælleskab, men bestyrelsen har erfaret, at det kun er den ene, der har udført alt arbejdet. Emnet vil blive løftet på den kommende generalforsamling.

Gartneren vil tilse den nyplantede hæk i november/december, med henblik på erstatning af evt. planter, der er gået ud.

Trappen til nr. 73 er under reparation.

Status vedrørende foreningens ejendomsskatteforhold: Bestyelsen har modtaget besked om, at afgørelse i sagen kan forventes om ca. 8-12 mdr.

Flimmersagen: I sagen vedrørende ejerforhold, har Retten i Roskilde har givet Flimmer svarfrist til den 31.08.2009.

I sagen vedrørende bopælspligt, er den pgl. andelshaver indkaldt til møde med bestyrelsen den 24.08.2009.

Fra Carsten

Har modtaget svar på spørgsmål til energimærkningsrapporten. Det er aftalt, at Carsten besvarer evt. spørgsmål fra generalforsamlingen.

Fra Per og Alice

Intet til punktet.            

3. Økonomi

Kasseregnskabet fra 01.07. – 10.08. og likviditetsbudget juli-august  blev gennemgået uden bemærkninger.

4. Aktivitetslisten           

Listen blev gennemgået og afsluttede punkter lukket.

5. Sager til beslutning

Fremtidig finansiering

Bestyrelsen havde inviteret Nykredit til at deltage i bestyrelsesmødet, for at dermed at få et overblik over de fremtidige financieringsmuligheder. Nykredit havde flere forslag, som efterfølgende blev diskuteret, og bestyrelsen vil udfra dette fremlægge forslag på den kommende generalforsamling.

Regnskab 2008/2009

Genemgået uden bemærkninger.

Den forestående generalforsamling

Indkaldelsen og dagsorden blev gennemgået og tilpasset. Da der foreligger forslag til vedtægtsændringer,  skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling samtidig med indkaldelsen til den ordinære.

Udkast til formandens beretning bliver endelig behandlet på næste bestyrelsesmøde, den 01.09.2009.

6. Underskrifter    
           

Regnskabserklæring til årsregnskab 2008-2009

Blev underskrevet på mødet og er efterfølgende fremsendt til Deloitte.

7. Eventuelt    
                  

Intet til punktet.

For referatet

Alice Dalsgaard Rasmussen, sekretær  

17.08.2009

Referat fra bestyrelsesmøde i AB Ørnesædet II

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 20.04.2009

Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger til punkt 5 på side 2 – arbejdslørdagens opgaver:

Det var Dorthe/Maria’s skur og ikke Fællesskuret, der skulle males. Opgaven blev udført. Maling af P-pladsen blev ikke gennemført pga. regnvejr. Ove overtager opgaven, som bliver udført hen over sommeren, når vejret tillader det. Til aktivitetslisten.

2. Siden sidst

Fra Ove

Hækken ved nr. 43/45 trænger til vand og opgaven gives til en andelshaver, der ikke deltog i arbejdslørdagen.

Status på de igangværende salg af andele blev givet. Alice kontakter andelshaver i nr. 73 for evt. nye tiltag.

Der er intet nyt i Flimmersagen. Ove har skrevet til Kulturudvalget og gjort opmærksom på problematikken omkring tvungne medlemskaber af antenneforeninger.

Kommunen har - på Oves foranledning - bedt NVE om at erstatte lampen ved rundkørslen med en downlight lampe.

I forbindelse med udfærdigelse af energimærkningsattesten er der aftalt møde med Firmaet Strunge Jensen om besigtigelse af de 3 typer boliger den 04.06.2009.

Fra Carsten, Rasmus og Per

Ingen bemærkninger.

Fra Alice

I forbindelse med design skift på foreningens hjemmeside  er der konstateret ændringer i den anvendte typografi. Dette er forsøgt udbedret uden held. Fremover anvendes en større typografi.

3. Økonomi

Kassekladde, likviditetsbudget og kontoudskrift fra Nordea blev gennemgået uden bemærkninger.

Derudover blev et par økonomiske emner behandlet.

4. Aktivitetslisten                                               

Listen fra 21.04.2009 blev gennemgået. Afsluttede opgaver lukket, og nye tilføjet.

5. Sager til beslutning                                                                                                                        

Jeannettes hækplanter

Bestyrelsen har besluttet at afholde udgiften og regningen betales.

Administrationsgebyr – ventelisten

Bestyrelsen besluttede at hæve beløbet fra 25 kr. til 50 kr. ved udmelding.

Oplysningen offentliggøres omgående på hjemmesiden, og næste gang ventelisten kontaktes, bliver der gjort opmærksom på forholdet.

”Stamtræ” over foreningens beboere gennem 25 år

Ove har de fornødne oplysninger og vil i løbet af efteråret/vinteren kikke på opgaven.                  

Nyt punkt på aktivitetslisten.

6. Underskrifter                                                   

Intet til punktet.

7. Eventuelt                                                         

Rasmus medelte, at han pr. 01.07. har fået aftenarbejde. Bestyrelsen besluttede, at se tiden an til generalforsamlingen, før der evt. foretages en udskiftning.

27.05.2009  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra 30.03. genudsendes og tages op til godkendelse på mødet i maj.

2. Siden sidst                  

Fra Ove

Vores advokat har rykket Flimmer for svar vedrørende ejerskab.

Ove har kontaktet kommunen og protesteret over den opsatte lampe ved P-plads/rundkørsel. Eventuel anden løsningen prioriteres iflg. Ove ikke højt i kommunen.

Fra Carsten, Rasmus og Per

Intet til punktet.

Fra Alice

2 boliger er sat til salg på henholdsvis ab2-havdrup.dk og dba.dk (Den Blå Avis). Begge boliger er udsendt til ventelisten, men ingen har responderet på brevene. Annoncer i papirudgave er udarbejdet og afleveres til de 2 andelshavere med besked om, at de selv skal være aktive, hvis boligerne skal sælges.

Et eksisterende medlem er blevet noteret på ventelisten til en B-bolig.

3. Økonomi

Regnskab, likviditetsbudget og oversigt over afvikling af indekslån blev gennemgået uden bemærkninger.

Ove aftaler med Nykredit, at de deltager på bestyrelsesmødet den 17.08., hvor de vil fortælle om mulighederne for finansiering af fremtidige drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Hen over vinteren vil bestyrelsen diskutere kommende projekter. Optages som nyt punkt på aktivitetslisten.

4. Aktivitetslisten           

Bestyrelsens aktivitetsliste blev gennemgået og revideret. Nye opgaver tilføjes ifølge referatet.

5. Sager til beslutning

Arbejdslørdagen

Følgende opgaver skal udføres:

·    Fællesskuret skal males de manglende steder

·    Ødelagt tagsten på fællesskuret skal udskiftes

·    Døren på fællesskuret skal repareres (hænger)

·    Hyldetræer på fællesarealer skal beskæres kraftigt

·    Flagstangen skal vaskes

·    Græsset slås

·    3 P-pladser udfor nr. 39-43 skal males op

·    Almindelig oprydning i området.

Rasmus sørger for drikkevarer til dagen. Optages på aktivitetslisten.

Grøn vedligeholdelsesplan

Ove udarbejder planen for 2009 og den udsendes i denne uge. Optages på aktivitetslisten.

Refusion for indkøbte hækplanter

Bestyrelsen har besluttet, at refundere medlemmets udgifter, med en henstilling om, fremover  at kontakte bestyrelsen inden indkøb foretages. Bestyrelsen har samtidig besluttet, at et andet medlem får samme tilbud om refusion for indkøb af hækplanter. Optages på aktivitetslisten.

Bestyrelsesmøder 2009/2010

Er aftalt. Offentliggøres på ab2-havdrup.dk under menupunktet BESTYRELSESMØDER.

5. Til underskrift             

Intet til underskrift.

6. Eventuelt                     

Bestyrelsesmedlemmerne Per og Rasmus har fået nye mailadresser, som alllerede er offentliggjort på ab2-havdrup.dk under menupunkterne BESTYRELSEN og DRIFT.

---

For referatet 21.04.2009

Alice Dalsgaard Rasmussen, sekretær

Referat fra bestyrelsesmøde i AB Ørnesædet II

Ove bød velkommen til bestyrelsens nye medlem Rasmus, som har overtaget posten efter Jytte stoppede på mødet i februar.  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst                  

Fra Ove

Der er konstateret uoverensstemmelser mellem det vandforbrug, der er indmeldt af medlemmerne og det forbrug vandværket mener, vi har haft. Ove undersøger pt. hvor differencen er opstået.

Vandafledningsafgiften er steget med knapt 1 kr. pr. m ³ .

Antenneforeningen Flimmer har endnu ikke reageret på vores advokats henvendelse vedrørende ejerskab af antenneinstallationerne. Ove kontakter advokaten.

Ove refererede kort fra Flimmers generalforsamling, som forløb stille og roligt. Referat fra generalforsamlingen kan ses på Flimmers hjemmeside www.flimmertv.dk, indenfor kort tid.

Der er opsat ny postkasse i nr. 37. Den gamle var frostsprængt.

Ove mener, at lyset fra den nye gadelampe ved rundkørslen generer alle omliggende boliger på første sal, og vil kontakte kommunen.

Fra Per

Har fået positiv respons fra medlem, som skal overtage vintervedligeholdelsen i foreningen. Endelig aftale indgås umiddelbart efter sommerferien.

I forbindelse med sidste storskraldsafhentning var der henstillet et antal plastposer fyldt med tøj og brugsgenstande i plastposer beregnet til glas og papir. Renovationen havde ikke taget det med, og Per har efterfølgende sørget for, at det er sorteret og lagt i gennemsigtige plastposer uden tryk. Affaldet henstår nu til næste afhentning.

Andelshaverne gøres opmærksom på, at de gennemsigtige plastposer med Solrød Kommunes tryk ikke længere kan anvendes – hverken til glas, papir/aviser eller andet affald.

Bestyrelsen i AB Ørnesædet I gøres opmærksom på problemet og anmodes om at orientere deres andelshavere.                                                                                                                        

Fra Alice

Andelen i nr. 73 er sat til salg på ab2-havdrup.dk og på dba.dk. Ingen fra ventelisten har udvist interesse.

Fra Carsten

Intet nyt vedrørende renoveringen af fælleshuset.

Der er pt. kun 1 repræsentant fra andelsboligerne i varmecentralens bestyrelse, og Carsten opfordre derfor alle andelshavere i Horseløkke og Tyreløkke til at møde op på den kommende generalforsamling, for derved at gøre deres indflydelse gældende.

Fra Rasmus

Intet til punktet.

3. Økonomi

Regnskab, udskrift af Nordea kontoen og likviditetsbudgettet blev gennemgået uden bemærkninger.

Udgifter i forbindelse med jubilæumsfesten og udfærdigelse af energimærkningsattest dækkes via lånet i Nykredit, som besluttet på generalforsamlingen i september 2008.

4. Sager til  beslutning  

Bestyrelsens aktivitetsliste blev revideret.

Etablering af hæk ved nr. 43/45 mod sti

Tilbud fra gartner på etablering af hæk blev godkendt af bestyrelsen. Gartneren anmodes om at  iværksætte arbejdet omgående.

Foreningens 25 års jubilæumsfest og arbejdslørdag den 16. maj

Der arbejdes fortsat på program for arbejdslørdag og jubilæumsfest. Tilmeldingsskema til begge dele forventes udsendt medio april.

5. Til underskrift

Intet til underskrift.

6. Eventuelt                     

Intet til punktet.

For referatet Alice Dalsgaard Rasmussen, sekretær

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst

Fra Ove

Siden bestyrelsesmødet i januar er der intet sket i Flimmersagen.

Bestyrelsen erfarer, at der bliver sat en lille andelsbolig til salg inden for kort tid.

FIK-kort ordningen er under opsigelse.

Gartneren er kontaktet om levering af hækplanter til etablering af hæk ved nr. 43/45 mod sti. Se endvidere punkt 4.

Fra Carsten

Uddelte oplæg til politik for foreningens vedligeholdelsespligt - aktivitetslistens punkt 1. Bestyrelsen overvejer oplægget til næste møde.

Per, Jytte og Alice

Intet til punktet.

3. Økonomi

På grund af printerproblemer var de sædvanlige kasserapporter mv ikke udskrevet, og punktet blev derfor udsat til næste møde.

Ove oplyste, at der nu kun resterer 3 terminsbetalinger på de oprindelige lån, der blev optaget, da husene i sin tid blev bygget. På den baggrund skal bestyrelsen hen over sommeren vurdere grundlaget for andelsforeningens fremtidige drifts- og vedligeholdelsesbudgetter.

4. Sager til behandling

Etablering af hæk ved nr. 43/45 mod sti beslutning

Bestyrelsen er enige om at der indhentes tilbud fra gartneren på en færdig etablering af hækken.

Foreningens 25 års jubilæumsfest

Der var kun indgået tilbagemeldinger fra 9 andele på spørgsmålet om flytning af jubilæumsfesten fra den 30. maj til enten den 16. maj eller den 13. juni. Ud af de 9, kom de 5 besvarelser fra bestyrelsesmedlemmerne og 1 andel havde meddelt, at de ikke deltog.

På baggrund af den relative lille interesse for arrangementet besluttede, at en egentlig fest droppes, og at der i stedet satses på et aftensarrangement i forbindelse med den årlige arbejdslørdag i foråret.

Arbejdslørdag forår 2009

Arbejdslørdagen holdes i år lørdag, den 16. maj.

I stedet for den normale afsluttende frokost, inviteres der til middag om aftenen på en kro i området. Ove undersøger mulighederne og sørger for at indhente tilbud på transport af deltagerne ud og hjem fra arrangementet.

Alice underretter andelshaverne om arbejdslørdagen samt om arrangementets art.

Overtrædelse af hegnsreglementet

Bestyrelsen har konstateret, at der er sket en overtrædelse af hegnsreglementet i foreningen. Alice sørger for, at den pågældende bliver gjort opmærksom på forholdet.

5. Til underskrift

Intet til underskrift.

6. Eventuelt

Manglende deltagelse i den grønne vedligeholdelse

Bestyrelsen skal til generalforsamlingen i september udarbejde forslag til beslutning konsekvenser af manglende deltagelse i ordningen.

Vintervedligeholdelse 2009/2010

Bestyrelsen overvejer for øjeblikket  andre løsninger vedrørende den nuværende vintervedligeholdelse.

Jytte træder ud af bestyrelsen

Jytte meddelte, at hun med omgående virkning og af personlige årsager  udtræder afbestyrelsen. Bestyrelsen har taget beslutningen til efterretning, og takker Jytte for et kort men godt samarbejde.

Ove overtager igen kassererjobbet. Ove kontakter desuden Rasmus i nr. 77, som på generealforsamlingen i 2008 blev valgt til 1. suppleant.

--- 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt med et par små rettelser.

2. Siden sidst

Fra Carsten

Arbejder fortsat på oversigten over hvilke vedligeholdelsesudgifter, der skal afholdes af andelshaveren henholdsvis andelsboligforeningen.

Fra Ove

Udgiften i forbindelse med Flimmersagen forventes at holde sig indenfor det tidligere oplyste beløb.

Regning vedrørende kontrol af afløb i de 7 små andelsboliger er betalt.

Ove har modtaget et par mails mellem Fælleshusets administratorer og formanden i AB Ø III til underretning. Her kan spores en vis uenighed om driften af Fælleshuset. Bestyrelsen er enige om ikke at kommenterer sagen.

Fra Jytte

Intet til punktet.

Fra Per

Intet til punktet.

Fra Alice

I januar har en udmeldt sig fra ventelisten. Ventelistegebyr minus ekspeditionsgebyr er udbetalt.

Alice ønskede procedure for udsendelse af information (anvendelse af ab2-havdrup.dk og omdelt informationspapir) mv. til andelshaverne. Dette blev aftalt.

3. Økonomi

Kasseregnskab blev udleveret og gennemgået uden bemærkninger.

4. Sager til beslutning

Hæk omkring fællesarealet ved nr. 43 og 45 – forslag fra Simon Madsen i nr. 45                   

Bestyrelsen er enige om, at andelshaveren ikke kan få tilladelse til at plante hæk omkring arealet, da det er et fællesareal, og  at det derfor skal være naturligt tilgængeligt for alle andelshavere.

Bestyrelsen er til gengæld enige om, at foreningen vil plante en bøgehæk langs stien mellem de 2 AB’er. Hækken skal gå fra hjørnebeplantningen og hen til flisebelægningen ind til nr. 43. Hækken bliver ca. 10 m lang og skal holdes i max. 80 cm højde.

Hækken kan bl.a. være med til at holde hunde fra at besørge på græsarealet.

Opgaven optages på aktivitetslisten til udførelse på en af de kommende arbejdslørdage. Klipning af hækken bliver en del af de vedligeholdelsesopgaver, som normalt udføres på de fælles arbejdslørdage.

Slåning af græsplænen bibeholdes i den grønne vedligeholdelsesplan.

Alice har skriftligt meddelt Simon bestyrelsens beslutning.

Flagning

Bestyrelsen er enige om, at bibeholde den eksisterende vimpel. Det almindelige flag hænger i fællesskuret, hvis en andelshaver ønsker at flage. Det er den pågældendes eget ansvar at hejse og nedtage flaget samt hejse vimplen igen.

Vintervedligeholdelse

Per foreslog, at planen blev ændret, så hver andelshaver havde ansvaret  for saltning mv. i 1 uge i perioden i lighed med græsslåningsplanen. Bestyrelsen overvejer forslaget til næste vintervedligeholdelsesplan skal udarbejdes. Indtil videre fortsætter den nuværende ordning.

5. Til underskrift             

Intet til underskrift.

6. Eventuelt                     

Foreningens 25 års jubilæumsfest

Ingen har meldt sig til at arrangere festen, så Alice undersøger forskellig muligheder til næste møde.

Mødet i april

Flyttes fra den 27.04. til den 20.04.    

-----
For referatet: Alice Dalsgaard Rasmussen, sekretær

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra bestyrelsesmødet den 27.10.2008 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst

Skader og vedligeholdelse

Per har fundet en tagsten, som kan anvendes til udbedring af den skade på fællesskurets tag, der skete i forbindelse med styning af træerne. Per sørger for reperationen så hurtigt som muligt.

Der er siden sidste møde udskiftet en varmepumpe samt foretaget reparation af et gennemtæret koldtvandsrør på foreningen regning.

Sikkerhedsventilerne på varmeanlægget i de små boliger er nu kontrolleret, uden at der blev fundet fejl.

Trappebelysningen i nr. 73 er repareret, dog mangler det revnede glas i den nederst lampe endnu at blive udskiftet, ligesom der skal isættes en ny elpærer i den øverste. Carsten kontakter elektrikeren.

Flimmer

Sagen er pga. Råd & Rets inhabilitet overdraget til advokat Edvard Nielsen og Partner i Roskilde.

Overdragelse regnskab fra Ove til Jytte

Prokuraforholdene og netadgang er nu bragt i orden. Overdragelsen er i fuld gang.

3. Økonomi 

Oversigt over oktober måneds betalinger blev gennemgået uden bemærkninger.

4. Sager til beslutning    

Snerydning

Bestyrelsen har aftalt, at vejbanerne medtages i aftalen med Frank. Per taler med Frank.

Forslag til ændring af vintervagtplanen blev diskuteret. Bestyrelsen er enige om at se tiden an vinteren over, og først fra næste sæson ændre i hold-ordningen om nødvendigt.

Ventelisten

Ny procedure vedrørende opkrævning af ventelistegebyr blev aftalt, da indbetalingskort ikke længere kan anvendes.

Indvendig og udvendig vedligeholdelse af andelsboligerne

Emnet har tidligere været diskuteret uden at der blev truffet en beslutning. Nu er det blev aftalt, at Carsten laver udkast en emneliste. Den vil efter bestyrelsens godkendelse blive udsendt til andelshaverne.

Ulovlig ændring i andelsbolig

Det er konstateret, at der i en af boligerne er foretaget en ændring uden at den fornødne tilladelse er søgt hos bestyrelsen. Det blev aftalt, at Carsten følger op på sagen, da ændringen måske har indflydelse på fremføring af radiatorvand fra varmecentralen.

Bestyrelsens forretningsorden

Forslaget blev godkendt med et par ændringer/tilføjelser.

5. Til underskrift 

Intet til underskrift.

6. Eventuelt

Intet til punktet.

---
For referatet: Alice Dalsgaard Rasmussen, sekretær

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referater fra ordinært bestyrelsemøde 02.09.2008, ekstraordinært bestyrelsesmøde 08.09.2008 og konstituerende bestyrelsesmøde 29.09.2008 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst            

Tidligere vandskade

Sagen anses for afsluttet, idet forsikringsselskabet ikke har foretaget sig yderligere i sagen.

Tilladelse til luftudtræk i skur

Bestyrelsen har givet tilladelse til, at der etableres luftventilation til tørretumbler i et skur tilhørende en af foreningens boliger.

Lunker i flisebelægningen ved nr. 99

Gartneren anmodes om at tjekke om, at lunkerne skyldes trærødder under belægningen.

Flimmersagen

Foreningens advokat er anmodet om at indlede et sagsanlæg overfor Flimmer vedrørende ejerskab af anlægget på AB Ø II’s matrikel.

3. Økonomi

Kasseregnskabet blev gennemgået  med en enkelt bemærkning omkring andelshavernes tilmelding til betalingsservice.

4. Sager til beslutning  

Prokura og kikkeadgang

Bestyrelsen indgik aftale om prokura og kikkeadgang til foreningens bankkonti.

Vintervagtplanen

Oplægget blev godkendt med mindre rettelser. Materialet udsendes og indlægges på hjemmesiden.

Styning af foreningens træer

Bestyrelsen har besluttet, at arbejdet kræver ordentligt/korrekt værktøj, hvorfor arbejdet bliver udført af et eksternt firma.

Arbejdslørdag den 8. november

Arbejdet vil omfatte beskæring af buske rundt om græsplænen ved flagstangen, spredning af flis fra de stynede træer og almindelig oprydning.

Buskene skal beskæres med forskudt højde, og at der beskæres mest ind mod græsplænen. Der opsættes en container på P-pladserne i rundkørslen til bortskaffelse af grenenen.

Andelshaverne skal være opmærksomme på, at de grønne affaldscontainere er beregnet til haveaffald, og at der under ingen omstændigheder må bortskaffes urtepotter i dem.

5. Til underskrift 

Intet til underskrift.

6. Eventuelt                 

Intet til punktet.

--
For referatet: Alice Dalsgaard Rasmussen, sekretær

Efter den ordinære generalforsamling, hvor 2 nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt, afholdt bestyrelsen et kort konstituerende møde. Følgende arbejdsfordeling er aftalt:

Ove - formand
Ad hoc opgaver

Carsten - næstformand
Ansvar for bygningsvedligeholdelse
Kontakt til håndværkere

Jytte - kasserer

Per . bestyrelsesmedlem
Ansvar for arealvedligeholdelse
Græsslåningsplanen
Snevagtsplanen

Alice - sekretær
Ventelisten
Hjemmesiden
Ad hoc skriveopgaver
---
For referatet: Alice Dalsgaard Rasmussen - sekretær

1. Oplæg til nye vedtægter for andelsboligforeningen

Oplægget blev gennemgået og tilpasset, så det stemmer overens med tidligere generalforsamlingsbeslutninger.

Det endelige forslag skal til gennemsyn hos foreningens advokat, for at sikre, at vedtægterne er lovmæssigt korrekte.

Det blev besluttet, at materialet udsendes som ét samlet forslag og ikke som ændringer til de enkelte paragraffer.

Ove sørger efterfølgende for kopiering og distribution til medlemmerne inden for den lovlige tidsfrist.

2. Eventuelt

Ingen andre emner blev berørt.

---
For referatet: Alice Dalsgaard Rasmussen, sekretær

4. Sager til beslutning – Generalforsamlingen                      

Følgende punkter blev behandlet:

·        Formandens beretning. Teksten blev finpudset og godkendt.

·        Indkaldelsen mv. Oves udkast blev godkendt med nogle få ændringer.

·        Menu. Fastlagt.

·        Bestyrelsens forslag vedrørende Flimmer. Udarbejdes af Ove.

·        Bestyrelsens forslag til nye vedtægter. Bestyrelsen afventer udkast fra Lars Felby.

·        Bestyrelsens forslag til nye ordensregler. Udkastet med en enkelt ændring blev godkendt. Alice færdiggør materialet til Ove.

·        Bestyrelsens forslag vedrørende foreningens 25 års jubilæum. Forslag vedrørende udgiftsstørrelse og festudvalg aftalt. Ove udarbejder forslag.

·        Budgetforslaget. Blev gennemgået. Konsekvenser af ovenstående forslag er indregnet.

5. Til underskrift    

Aftale med Rafn Ejendomsservice

Bestyrelsen har indgået kontrakt med Rafn & Søn APS. Firmaet skal undersøge, hvorvidt Solrød Kommune gennem årene har fastsat ejendomsskatten på et fejlagtigt grundlag. Andelsforeningen kan i givet fald opnå ejendomsskattebesparelser både fremadrettet og med tilbagevirkende kraft.  Hvis det viser sig, at der ikke er foretaget fejl i beregningerne, er Rafn’s arbejde gratis for foreningen.

Adkomster

2 stk. underskrevet.

6. Eventuelt

Det er aftalt, at Alice udarbejde brev til Solrød Kommune vedrørende Kommunens ansættelse af ejendoms- og grundværdi 2009.

7. Ekstraordinært bestyrelsesmøde
Det er efterfølgende aftalt, at der holdes møde mandag, den 08.09.2008, hvor bestyrelsen vil behandle advokatens forslag til nye vedtægter for andelsboligforeningen.
---
For referatet: Alice Dalsgaard Rasmussen, sekretær

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra 19.05.2008 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst
Malingen af hoveddørene er afsluttet. Fugning af dørplader gennemføres i uge 28.

Trappen til nr. 73 er malet for andelshaverens regningen af foreningens maler. 

Handler vedrørende nr. 45 og 85 er fuldt afsluttede.

AB Ørnesædet I har fået besked på, at de ikke må benytte vores glascontainer. Der er desuden opsat sedler på både glas- og papircontainer, der fortæller, at containerne kun må benyttes af AB Ørnesædet II's beboere.

Opkrævning af boligafgift og vand er nu overgået til Bankernes Betalingsservice.

3. Økonomi og regnskab
Kassekladde og afslutningsark  blev gennemgået uden bemærkninger.

Regnskabsføringen sker nu fuldt ud i Navision.

4. Sager til beslutning
Bestyrelsesmødet den 18.08. er fejlagtigt noteret til den 08.08. Datoen den 18. fastholdes og fejlen rettes på hjemmesiden.

Bestyrelsesmødet den 01.09. flyttes til den 02.09. Ændringen noteres på hjemmesiden.

Det er aftalt, 

at Carsten overtager alle opgaver vedrørende bygninger, arealer og kontakt til håndværkere, og

at Alice overtager alle opgaver, hvor der skal ske skriftlige henvendelser.

Bestyrelsen har besluttet at lukke for eksterne opnoteringer på ventelisten f.s.v. angår A- og B-boliger. Det er fortsat muligt for eksterne at blive opnoteret på ventelisten f.s.v. angår C-boliger.

Andelsboligforeningens medlemmer kan fortsat blive opnoteret til en anden bolig i foreningen uanset boligtype.

Per (nr. 93) har insendt forslag om en ekstra grøn arbejdslørdag, men bestyrelsen må konstatere, at det ikke er muligt at etablere en sådan før til oktober. Det skyldes bl.a. ferie og de enkelte bestyrelsesmedlemmers engangement til anden side.

5. Underskrifter
Intet til punktet.

6. Eventuelt
Der er fortsat hængepartier fra forårets arbejdslørdag:

Opmaling af P-båse - Carsten og Alice ser på opgaver efter sommerferien, og

maling af 3 borde-/bænkesæt. Opgaven videregives til de, der ikke deltog i arbejdsdagen. De enkelte får brev om opgaverne.

Andelsforeningens Vedtægter og Ordensregler er pt. under revision. Begge vil blive fremlagt til beslutning på næste generalforsamling.

---
For referatet: Alice Dalsgaard Rasmussen - sekretær

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra møde den 31.03.2008 blev godkendt uden bemærkninger. Det planlagte møde den 28.04.2008 blev aflyst, hvorfor der ingen referat foreligger derfra.

2. Siden sidst            

Både nr. 45 og nr. 85 er nu solgt til overtagelse pr. 01.06.2008.

Advokaten oplyser, at han har rykket Flimmer for svar på sin henvendelse vedrørende fastlæggelse af ejerskab.

Ove oplyser, at papircontaineren tømmes uregelmæssigt, men at kommunen for øjeblikket forsøger at finde en løsning.

Maleren har oplyst, at arbejdet vedrørende maling af hoveddøre og vindskeder skemalægges i denne uge. Information udsendes til andelshaverne inden arbejdet påbegyndes.

3. Økonomi og regnskab

Prognose, kasseregnskab og likviditetsbudget blev gennemgået uden bemærkninger.

Nordea har givet tilsagn om at matche Nykredits tilbud om en indlånsrente på 4,25%, hvorfor bestyrelsen har besluttet, at andelsforeningen forbliver som kunde hos Nordea.

4. Sager til beslutning

Bestyrelsen har tidligere besluttet at overgå til PBS opkrævning. Det gamle system fortsætter dog regnskabsåret ud.

Bestyrelsen overvejer fortsat medlemskab af ABF. Det er aftalt, at evt. medlemskab forelægges for generalforsamlingen i september.

Mødekalender for 2008/2009 offentliggøres på denne side i løbet af kort tid.

5. Underskrifter                     

Købsaftale vedrørende salg af nr. 45 blev underskrevet.

6. Eventuelt                 

Efter arbejdslørdagen er der fortsat nogle hængepartier:

·          Opmaling af P-båse - Ove vil udføre opgaven i løbet af sommerferien.

·          Maling af 3 borde-/bænkesæt - opgaven fordeles mellem de 3 andelshavere, som ikke deltog i arbejdslørdagen.    

For referatet: Alice Dalsgaard Rasmussen - sekretær

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet den 28. januar 2008 samt fra den ekstraordinære generalforsamling den 31. januar 2008 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst

Der er udfærdiget en erklæring til en andelshaver forsikringsselskab vedrørende en vandskaden, som ikke var dækket under andelsforeningens husforsikring.
 

Dansk Kabel TV oplyser, at arbejdet forventes udført i uge 10/11.

Ventelisten har været under revision i januar og februar. Arbejdet er nu afsluttet, hvilket betyder, at listen er reduceret fra 103 til 41. Listen er tilgængelig på hjemmesiden under menupunktet Ventelisten, og den vil blive ajourført i takt med, at der sker ændringer.

3. Økonomi og regnskab

Råbalancen og likviditetsbudgettet b lev gennemgået uden bemærkninger.

4. Sager til beslutning

Intet til punktet.

5. Underskrifter

Intet til punktet.

6. Eventuelt

Der arbejdes fortsat på revision af andelsforeningens vedtægter og ordensregler.

Huskelistens øvrige punkter:

* Langsigtet vedligeholdelse
* Nedskrivning af invententar i forbindelse med salg

afventer yderligere undersøgelser.

Bestyrelsesmødet i maj er flyttet fra den 26. til den 19.

For referatet: Alice Dalsgaard Rasmussen - sekretær

1. Godkendense af referat fra sidste møde 26. november 2007
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst
Et velux vindue har været fejlmeldt. Foreningens egen driftsansvarlige har ikke fået mulighed for at besigtige vinduet. 
Velux blev bestilt, men de har ikke konstateret hverken fejl eller mangler ved det pågældende vindue. Udgiften til Velux besøg afholdes af andelsforeningen. Dette har affødt en bestyrelsesbeslutning - se under punkt 4.

Sikkerhedsstyrelsen har udsendt regler om fejlstrømsrelæer. Dette har p.t. ingen betydning for foreningen, da alle boligerne er forsynet med HFI relæer.

Bestyrelsen overvejer at genindføre anvendelse af PBS, og arbejder på et forslag med henblik på fremlæggelse til beslutning på næste ordinære generalforsamling i september. Årsagen er, at mange medlemmer har svært ved at få reguleret indbetaling af boligafgiften til tiden, og at opfølgningen er tidskrævende.

Siden starten den 30. oktober 2007 har der været knapt 1700 besøgende på foreningens hjemmeside, hvilket bestyrelsen syntes er rigtig godt.

3. Økonomi og regnskab
Kasseregnskab og likviditetsbudget blev gennemgået uden bemærkninger.

Nykredit har fremsendt budget for det lån, der blev optaget i forbindelse med bygning af andelsforeningen. Det viser, at lånet formentlig er færdigbetalt om 2 år. 

4. Sager til beslutning
Vores revisionsfirma Deloitte har meddelt, at deres honorar stiger fra og med regnskabsåret 2007/2008. Bestyrelsen har accepteret forhøjelsen, som skyldes almindelig prisstigning.

Bestyrelsen har, som følge af ovennævnte Velux sag, besluttet, at der ikke fremover bliver bestilt håndværkere, før foreningens driftansvarlige har fået mulighed for at besigtige de anmeldte skader/fejl. Der sker for, at andelsforeningen ikke bliver belastet af unødvendige udgifter.

5. Underskrifter
Slutseddel vedrørende salg af en type C bolig blev underskrevet.

Fuldmagter vedrørende Nykredit til de 2 bestyrelsesmedlemmer Alice og Carsten blev underskrevet.

6. Eventuelt
Bestyrelsen har udarbejdet en huskeliste, som p.t. indeholder følgende emner:

* Langsigtet vedligeholdelsesplan
* Retningslinier for nedskrivning af inventar i forbindelse med salg
* Revision af AB Ørnesædet II's ordensregler
* Revision af foreningens vedtægter

De 2 første punkter er under overvejelse, de 2 sidste arbejdes der allerede på.

Grøn vedligeholdelse
Der har på debatsiden været rejst spørgsmål om ekstra fælles arbejdsdage hen over sommeren og umiddelbart inden frosten sætter ind. Formanden løfter emnet under eventuelt på den ekstraordinære generalforsamling den 31. januar 2008.

For referatet: Alice Dalsgaard Rasmussen - sekretær

Bestyrelsen har besluttet, at der fremover bliver refereret kort fra bestyrelsesmøderne her på hjemmesiden. Der vil ikke blive refereret fra personsager.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 29. oktober 2007
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst
Velux har afsluttet de sidste justeringsopgaver.

Administration af ventelisten er overgået til sekretæren.

En vandskade i en af foreningens boliger er udbedret. Skaden dækkes ikke af forsikringen, da det ikke er en skjult rørskade.

Udsendelse af nye og reviderede bilag til beboermappen er blevet forsinket.

3. Økonomi og regnskab
Bestyrelsen må konstatere, at 7 medlemmer endnu ikke har fået reguleret deres indbetaling af boligafgiften. Bestyrelsen overvejer at gå over til PBS ordningen igen, men det vil komme til at koste yderligere administrationsomkostninger.

4. Sager til beslutning
Vedligeholdelse - sommer og vinter - af fællesarealerne hviler efter generalforsamlingen igen på den enkelte andelshaver.

Det betyder bl.a., at vi hver i sær skal huske at sætte de grønne haveaffaldsspande ud til storskrald. Det betyder også, at udgifterne til snefejning og ukrudtsbekæmpelse formentlig vil stige, hvorfor bestyrelsen forventer at hæve vedligeholdelsesbudgettet næste år.

Foreningens advokat kører for øjeblikket 2 eksklusionssager for AB Ørnesædet II. Der er i begge sager sat frister for, hvornår de eventuelt vil overgå til fogedretten.

Andelsforeningen skal ifølge lov nr 585 af 24. juni 2995 energimærkes. Der er derfor indgået aftale med et rådgivende ingeniørfirma om, at arbejdet udføres i løbet af de første måneder i 2008. Firmaet skal formentlig have adgang til nogle af boligerne, men de berørte vil blive adviseret i god tid inden besøget.

5. Underskrifter
2 nye andelsbeviser blev underskrevet.

6. Eventuelt
Der er bestilt elektriker til belysningen ved flagstangen.

For referatet: Alice Dalsgaard Rasmussen - sekretær